Śniadanie AML
W dniu 8 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się druga edycja spotkania w formule „Śniadanie AML”.Tym razem spotkanie odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Florczuk z firmy BI Insight S.A., Andrej Kovacik i Matus Levocky reprezentujący Bureau van Dijk Moody’s Analitycs. […]
Rejestry beneficjentów rzeczywistych w UE
Lista rejestrów beneficjentów rzeczywistych w UE Przygotowałam dla Was zestawienie rejestrów beneficjentów rzeczywistych z UE + UK. Stan na dzień 1 lipca 2022 r. Tu można pobrać listę w pdfie. Część rejestrów jest ogólnie dostępna i bezpłatna, do niektórych dostęp jest płatny i ograniczony. W planach organów unijnych jest stworzenie jednego rejestru, ale to jeszcze […]
Aktualizacja unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka
7 stycznia 2022 roku Parlament Europejski oraz Rada Europy zadecydowały o usunięciu z unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka: Wysp Bahama, Botswany, Iraku, Ghany i Mauritiusa. Do listy zostały dodane: Burkina Faso, Kajmany, Haiti, Jordania, Mali, Maroko, Filipiny, Senegal, Południowy Sudan. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. […]
EBA opublikowała Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors w językach UE
Na stronie EBA zostały opublikowane przetłumaczone Wytyczne w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu EBA/GL/2021/02, uchylające i zastępujące wytyczne ESAS JC/2017/37. Dokumenty są dostępne na stronie EBA pod linkiem: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors#pane-new-ed8f3c99-9589-454a-a87e-37f2578a1783 Tłumaczenie w danym języku, w tym w języku polskim, jest dostępne po kliknięciu na listę rozwijaną w “Guidelines”. Wytyczne będą miały zastosowanie trzy […]
SPRAWOZDANIE GIIF z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało opublikowane Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku. Sprawozdanie można pobrać ze strony GIIF pod tym linkiem. Miłej lektury na weekend! Redakcja
