Forum Compliance

SPRAWOZDANIE GIIF z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało opublikowane Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuw 2020 roku. Sprawozdanie można pobrać ze...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wersja od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

Andrzej Otto, znany ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotował tekst ustawy z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy. Tekst pozwala na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz doskonale obrazuje przyjęte w ustawie zmiany. Duże...

Commercial intelligence w zarządzaniu ryzykiem

Mikołaj Wróblewski Zarządzanie ryzykiem wiele ma twarzy. Jedną z nich jest compliance. Waga działań compliance wynika z faktu, że ustawodawcy krajowi, a w niektórych przypadkach międzynarodowe instytucje o uprawnieniach regulacyjnych nakładają na osoby prawne...

Podręcznik Użytkownika Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wraz z Q&A zawierającymi odpowiedzi na często zadawane pytania. Dokumenty, przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą pomocne dla podmiotów zobowiązanych do dokonania...

Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna...