Szkolenia to nie tylko wymóg art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML), ale również podstawowy warunek prawidłowej realizacji powierzonych zadań. Pracownik wykonujący w instytucji obowiązanej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zanim nabędzie doświadczenia, potrzebuje wiedzy, czasu na naukę i możliwości zadawania […]

Bo Amerykanie właśnie mocno ograniczyli swój system informacji o beneficjentach rzeczywistych! Joanna Grynfelder AML | CFT | sankcje | data protection | compliance | szkolenia | doradztwo 20 sierpnia 2026 Po wyroku TSUE z 22 listopada 2022 r. w połączonych sprawach Luxembourg Business Registers i Sovim (C 37/20 oraz C 601/20) państwa UE zaczęły ograniczać […]

compliance/ aml/ sankcje/ data protection/ risk management „Zachodni” LinkedIn żył wczoraj wyrokiem TSUE, a w przestrzeni publicznej pojawiły się komentarze, że „banki nie mogą odmawiać nawiązania relacji z klientami z listy OFAC”. Temat deriskingu wrócił ze zdwojoną mocą, ale wspomniany wyrok z 11 czerwca 2026 r. nie odbiera instytucjom finansowym prawa do odmowy otwarcia rachunku […]

Przedarcie się przez gąszcz przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, sankcjami czy ryzykiem kontrahenta wymaga cierpliwości, wiedzy i narzędzi. Dlatego wraz z Personalities stworzyłyśmy wyjątkowy program webinaru dla przedsiębiorców, którzy chcą swoj biznes prowadzić zgodnie z prawem i ograniczając ryzyko. Decyzję o tym, z kim i w jaki sposób wchodzimy w relacje biznesowe, podejmujemy sami, […]

Od Redakcji: 6 marca 2025 r. Sąd Najwyższy rozpozna kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (II Aka 480/21) i odniesie się do kwestii tak zwanych „danych historycznych” w kontekście kontroli operacyjnej, trwają prace Komisji Śledczej ds. Pegasusa, a kwestia udzielania zgód na kontrolę operacyjną nadal nie została wyjaśniona. Wielu odbiorców informacji czerpie je z […]