https://buycoffee.to/forumcompliance
Analizy i doradztwo:
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- ocena ryzyka AML dla instytucji obowiązanej
- reklama zgodna z prawem
- konflikt interesów
- compliance management system (CMS)
tel. 728 205 753
Joanna Grynfelder – o mnie.
Jestem praktykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brałam udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Występowałam na międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuję z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współtworzyłam publikacje o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r. oraz jestem współautorką dwóch komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanego przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2023 roku.
Blog www.forumcompliance.com jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.