Komisja Europejska przyjęła 12 pakiet sankcji wobec Rosji
Wprowadzone środki ograniczające mają uszczelnić system sankcyjny i osłabić zdolność do prowadzenia wojny przez Rosję. W ramach pakietu zamrożono aktywa ponad 140 dodatkowych osób i podmiotów, w tym rosyjskiego wojska i obrony, przedsiębiorstwa sektora wojskowego, prywatne firmy wojskowe, podmioty z sektora IT oraz podmioty rozpowszechniające dezinformację/propagandę popierającą rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Dodano również szereg obostrzeń i zakazów dotyczących przepływu towarów i usług. Dodatkowo na państwa członkowskie nałożono obowiązek proaktywnego śledzenia mienia osób umieszczonych w wykazie.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2023/12/18/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-12th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
Aktualizacja krajowej listy sankcji
Grudzień 2023
8 grudnia na krajową listę sankcyjną wpisano 7 nowych podmiotów.
Link do listy: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
Jak nie działają sankcje – Russian banker who is under sanctions sold £15m of shares in Philip Hammond crypto firm Copper – Rob Davies, The Guardian
Toward a Criminology of Terrorism – e-book do pobrania
Cambridge University Press wydał publikację “Toward a Criminology of Terrorism”. Jak czytamy na stronie publikacji: “
Studium terroryzmu stanowi jeden z głównych punktów zwrotnych w kryminologii XXI wieku. W przeciągu zaledwie dwóch dekad badania nad terroryzmem i ekstremizmem politycznym przeszły z relatywnie rzadkiej niszy na powszechnie uznawaną specjalizację kryminologiczną. Badania nad terroryzmem obecnie pojawiają się w niemal wszystkich głównych czasopismach kryminologicznych; kursy na temat terroryzmu i przemocy politycznej zostały dodane do programów nauczania większości wydziałów kryminologii; a coraz większa liczba studentów kryminologii wybiera terroryzm jako odpowiedni temat dla prac klasowych, tematów badawczych, prac magisterskich i doktorskich. Celem tej książki jest zbadanie podobieństw i różnic między terroryzmem a bardziej zwyczajnymi formami przestępstw. Niniejsza publikacja wskazuje, w jaki sposób kryminologia przyczyniła się do studiowania terroryzmu, oraz wpływ zwiększonego zainteresowania terroryzmem na kryminologię. Element ten zawiera również empiryczne porównania ataków terrorystycznych z bardziej zwyczajnymi przestępstwami i sprawcami przestępstw. Tytuł ten jest również dostępny na platformie Cambridge Core.”.
Link do publikacji: https://www.cambridge.org/core/elements/toward-a-criminology-of-terrorism/F81BA83741A9676FCA06C81C6AFB7941?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark
Raport FATF Crowdfunding for Terrorism Financing
Październik 2023
Crowdfunding to legalny sposób na zebranie środków na cele charytatywne, projektowe czy sfinansowanie startupu. Według danych FATF w samym 2022 roku odnotowano ponad 6 milionów kampanii crowdfundingowych na całym świecie. Niestety, może być on również wykorzystywany przez terrorystów.
Raport FATF “Crowdfunding for Terrorism Financing” dotyka problemu wykorzystywania platform crowdfundingowych przez terrorystów oraz wskazuje dobre praktyki, wskazując na konieczność ujęcia crowdfundingu w krajowych ocenach ryzyka finansowania terroryzmu.
Raport można pobrać ze strony FATF: Crowdfunding for Terrorism Financing
Raport MONEYVAL: MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISKS IN THE WORLD OF VIRTUAL ASSETS
Lipiec 2023
MONEYVAL opublikował raport dotyczący ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w świecie wirtualnych aktywów oraz ich dostawców usług w państwach i terytoriach członkowskich MONEYVAL. W raporcie wskazano, że państwa członkowskie MONEYVAL nadal borykają się z wdrażaniem Rekomendacji FATF 15. Zawiera również przegląd podjętych działań regulacyjnych i nadzorczych wobec dostawców usług wirtualnych aktywów, a także ryzyka wykorzystania przez przestępców dostawców wirtualnych aktywów oraz samych wirtualnych aktywów do prania dochodów z przestępstw (takich jak kantory, agregatory i inne platformy kryptowalutowe, w tym e-gaming, zakłady sportowe i tokeny) i finansowania terrozyzmu.
Link do raportu: https://rm.coe.int/moneyval-2023-12-vasp-typologies-report/1680abdec4