GIIF nie będzie już wydawał indywidualnych interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej pojawił się komunikat o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obok zestawienia najważniejszych zmian dowiadujemy się również, że “zakres zadań […]

Czy nieudzielenie przez bank odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni oznacza, że zostanie ona uznana i to niezależnie od tego, czy kwota roszczenia jest zasadna? Znamy już orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie. Czy nieudzielenie przez bank odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni oznacza, że zostanie ona uznana, i to niezależnie od tego, […]

Instytucje obowiązane, czyli po nitce do kłębka Temat RODO przycichł, za to co raz częściej można natrafić na interpretacje przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej potocznie “ustawą pralniczą”). Jednym z poruszanych tematów jest np. kwestia podmiotów objętych ustawą, czyli tak zwanych “instytucji obowiązanych”, które zostały […]