Strona o compliance
Compliance / Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 08/11/2018 · Last modified 17/07/2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 01/12/2017 · Last modified 18/07/2019
Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa...
