Strona o compliance
Lista rejestrów beneficjentów rzeczywistych w UE Przygotowałam dla Was zestawienie rejestrów beneficjentów rzeczywistych z UE + UK. Stan na dzień 1 lipca 2022 r. Tu można pobrać listę w pdfie. Część rejestrów jest ogólnie...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 12/02/2020 · Last modified 14/02/2020
Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wraz z Q&A zawierającymi odpowiedzi na często zadawane pytania. Dokumenty, przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą pomocne dla podmiotów zobowiązanych do dokonania...
Już 13 października ma ruszyć Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prace w ministerstwie idą pełną parą i rejestr ma być gotowy na czas. I co dalej? Czy rejestr będzie przydatnym narzędziem w codziennej pracy? Jak...
Compliance / Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 13/09/2019 · Last modified 13/02/2020
16 miast w całej Europie, wyjątkowi prelegenci i dyskusja wyłącznie o ryzyku i compliance – takie wydarzenie przygotował dla Was Refinitiv, dostawca World-Check. Już po raz trzeci spotykamy się w Warszawie, aby porozmawiać na...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 01/12/2017 · Last modified 18/07/2019
Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa...
