Tag: przeciwdziałanie praniu pieniędzy

„IV Dyrektywa AML – problemy i wyzwania” 23.05 darmowe seminarium Thomson Reuters, Warszawa

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...