Strona o compliance
Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2019 · Last modified 23/12/2019
Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna...
KNF wydał komunikat w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia...
Compliance / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 16/05/2018 · Last modified 17/07/2019
Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 15/09/2017 · Last modified 10/10/2017
Światło dzienne ujrzał kolejny projekt ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nasi eksperci zabierają się za jej analizę. projekt ustawy z dnia 08.09.2017 r. uzasadnienie – projekt z dn. 08.09.2017 r. J.G
Compliance / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 11/07/2017 · Last modified 13/06/2019
Zagadnienia związane z PEPami, beneficjentem rzeczywistym czy korupcją są w tym roku globalnie gorącym, wakacyjnym tematem. Organy europejskie i niektórzy zagraniczni nadzorcy obficie uraczyli nas porcją publikacji dotyczących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,...
