Strona o compliance
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 17/01/2019 · Last modified 13/09/2019
Wykonanie CDD przez podmiot z grupy międzynarodowej Autor: Radosław Obczyński Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy istotnie zmienia możliwość wykorzystania środków bezpieczeństwa finansowego wykonanych przez podmiot trzeci. Dużym usprawnieniem dla instytucji obowiązanych miał być...
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 05/06/2018 · Last modified 17/07/2019
Instytucje obowiązane, czyli po nitce do kłębka Temat RODO przycichł, za to co raz częściej można natrafić na interpretacje przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
