Strona o compliance
7 stycznia 2022 roku Parlament Europejski oraz Rada Europy zadecydowały o usunięciu z unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka: Wysp Bahama, Botswany, Iraku, Ghany i Mauritiusa. Do listy zostały dodane: Burkina Faso, Kajmany, Haiti,...
Na stronie EBA zostały opublikowane przetłumaczone Wytyczne w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu EBA/GL/2021/02, uchylające i zastępujące wytyczne ESAS JC/2017/37. Dokumenty są dostępne na stronie EBA pod linkiem: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors#pane-new-ed8f3c99-9589-454a-a87e-37f2578a1783 Tłumaczenie w...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 09/04/2021 · Last modified 13/12/2021
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało opublikowane Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku. Sprawozdanie można pobrać...
Compliance / Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2020
3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy...
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 03/11/2019
30 listopada 2019 r. wejdą w życie ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które miały dostosować polskie przepisy do wymogów IV Dyrektywy AML. W art. 54 rozszerzono katalog podmiotów...
Compliance / Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 13/09/2019 · Last modified 13/02/2020
16 miast w całej Europie, wyjątkowi prelegenci i dyskusja wyłącznie o ryzyku i compliance – takie wydarzenie przygotował dla Was Refinitiv, dostawca World-Check. Już po raz trzeci spotykamy się w Warszawie, aby porozmawiać na...
KNF wydał komunikat w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia...
Autor: Radosław Obczyński Pracownicze Plany Kapitałowe mimo tego, że można je traktować jako produkty niskiego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą sprawiać pewne problemy przy stosowaniu ustawy. W przypadkach, w których ocena ryzyka...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 17/01/2019 · Last modified 13/09/2019
Wykonanie CDD przez podmiot z grupy międzynarodowej Autor: Radosław Obczyński Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy istotnie zmienia możliwość wykorzystania środków bezpieczeństwa finansowego wykonanych przez podmiot trzeci. Dużym usprawnieniem dla instytucji obowiązanych miał być...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 20/12/2018 · Last modified 17/07/2019
Beneficjent rzeczywisty w FIZANach, a tajemnica zawodowa autor: Radosław Obczyński Poprzednio obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w art. 9d zezwalała na odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. ustalania beneficjenta...
