Tag: pranie pieniędzy

SPRAWOZDANIE GIIF z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało opublikowane Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuw 2020 roku. Sprawozdanie można pobrać ze...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...