Strona o compliance
Compliance / Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2020
3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy...
Compliance / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 11/07/2017 · Last modified 13/06/2019
Zagadnienia związane z PEPami, beneficjentem rzeczywistym czy korupcją są w tym roku globalnie gorącym, wakacyjnym tematem. Organy europejskie i niektórzy zagraniczni nadzorcy obficie uraczyli nas porcją publikacji dotyczących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,...
