Tag: nowa ustawa AML

„IV Dyrektywa AML – problemy i wyzwania” 23.05 darmowe seminarium Thomson Reuters, Warszawa

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...

0

Nie jest łatwo być compliance.

Nie jest łatwo być compliance. W 2016 roku powstało 2306 ustaw i rozporządzeń, a bieżący rok nie zapowiada się gorzej. Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami, przeciętny człowiek musiałby spędzić około czterech godzin dziennie...