Forum Compliance

Strona o compliance

Tag: nowa ustawa AML

Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna...

Compliance / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

„IV Dyrektywa AML – problemy i wyzwania” 23.05 darmowe seminarium Thomson Reuters, Warszawa

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...

0

Polecamy

Nie jest łatwo być compliance.

Nie jest łatwo być compliance. W 2016 roku powstało 2306 ustaw i rozporządzeń, a bieżący rok nie zapowiada się gorzej. Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami, przeciętny człowiek musiałby spędzić około czterech godzin dziennie...