Strona o compliance
Compliance / Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2020
3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 12/02/2020 · Last modified 14/02/2020
Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wraz z Q&A zawierającymi odpowiedzi na często zadawane pytania. Dokumenty, przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą pomocne dla podmiotów zobowiązanych do dokonania...
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 01/12/2017 · Last modified 18/07/2019
Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa...
Compliance / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 11/07/2017 · Last modified 13/06/2019
Zagadnienia związane z PEPami, beneficjentem rzeczywistym czy korupcją są w tym roku globalnie gorącym, wakacyjnym tematem. Organy europejskie i niektórzy zagraniczni nadzorcy obficie uraczyli nas porcją publikacji dotyczących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,...
