Strona o compliance
Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2019 · Last modified 23/12/2019
Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna...
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zapraszają na ostatni czwartek i piątek września (26-27 września 2019 r.) do Krakowa na XVIII Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania...
Compliance / Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 13/09/2019 · Last modified 13/02/2020
16 miast w całej Europie, wyjątkowi prelegenci i dyskusja wyłącznie o ryzyku i compliance – takie wydarzenie przygotował dla Was Refinitiv, dostawca World-Check. Już po raz trzeci spotykamy się w Warszawie, aby porozmawiać na...
RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt – 3. edycja RIBA Forum Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji 16-17.04.2019 r., Falenty k. Warszawy Po niespełna roku od wejścia RODO wciąż pozostaje mnóstwo pytań i niejasności dotyczących interpretacji przepisów...
Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 10/03/2019 · Last modified 11/03/2019
Autor: Łukasz Łojek Machine Mind Limited jest powstałą niedawno firmą z polskim kapitałem, z siedzibą w Wielkiej Brytanii w miejscowości Rugby. Miasto znane jest głównie z wynalezienia gry w piłkę o specyficznym kształcie, w...
Compliance / Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 08/11/2018 · Last modified 17/07/2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...
Zakładam, że wielu czytelników ForumCompliance pamięta mozolne wdrażanie Rekomendacji H i tworzenia matrycy funkcji kontroli. Do dziś pamiętam wszystkie tabele z Excela, w którym tworzyłam swoją matrycę. Na zakup dedykowanego oprogramowania zdecydowało się niewielu,...
“The bright and the dark sides of whistleblowing” to wyjątkowe wydarzenie, którego gościem honorowym będzie Bradley Birkenfeld, jeden z najbardziej znanych sygnalistów na świecie, autor bestselera “Lucifer’s Banker: The Untold Story of How I...
Risk & Compliance Platform Europe jest portalem założonym w Holandii ukazującym się od 2014 roku. Obecnie witryna publikowana jest w 6 wersjach językowych. Polska strona (www.riskcompliance.pl) działa od początku grudnia 2017 roku. Celem portalu...
Nie jest łatwo być compliance. W 2016 roku powstało 2306 ustaw i rozporządzeń, a bieżący rok nie zapowiada się gorzej. Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami, przeciętny człowiek musiałby spędzić około czterech godzin dziennie...
