Kategoria: Compliance

„IV Dyrektywa AML – problemy i wyzwania” 23.05 darmowe seminarium Thomson Reuters, Warszawa

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.)

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.) Oddaję w Państwa ręce zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Letnia szkoła compliance 8-9 lipca 2017 na SGH

8 i 9 lipca w ramach Akademii Finansów SGH – Szkoły Letniej macie szansę na wzięcie udziału w  kursie „Skuteczny System Compliance w Instytucji Finansowej”.  Dwudniowy kurs adresowany jest głównie do pracowników instytucji finansowych, ale...