Kategoria: Compliance

0

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.)

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.) Oddaję w Państwa ręce zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

0

Letnia szkoła compliance 8-9 lipca 2017 na SGH

8 i 9 lipca w ramach Akademii Finansów SGH – Szkoły Letniej macie szansę na wzięcie udziału w  kursie „Skuteczny System Compliance w Instytucji Finansowej”.  Dwudniowy kurs adresowany jest głównie do pracowników instytucji finansowych, ale...

1

Szanse związane z MIFID II

Choć MIFID II[1] w zdecydowanej większości przypadków oznacza nowe obowiązki dla podmiotów nadzorowanych, to jednak w ramach wyjątków znajdują się w nim również akcenty, które można rozpatrywać w kontekście deregulacji. Sporym zaskoczeniem dla praktyków...

0

2 dni, 7 dni, 5 lat – Kompleksowa analiza projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Andrzej Otto

Kompleksowa analiza projektu ustawy i wskazanie zagadnień, które wymagają wyjaśnienia, poprawy, lub mogą być niezgodne, lub mogą stać w sprzeczności z przepisami unijnymi i krajowymi. Definicje – art. 2 ust. 1 Beneficjent rzeczywisty (pkt...