Kategoria: Compliance

0

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Decydując się na zakup nowego sprzętu domowego, chcemy wybrać jak najlepszy produkt w najkorzystniejszej cenie. W tym celu oceniamy szczegółowe parametry, sprawdzamy ceny w porównywarkach internetowych i szukamy obiektywnych opinii użytkowników, starając się nie...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...

„IV Dyrektywa AML – problemy i wyzwania” 23.05 darmowe seminarium Thomson Reuters, Warszawa

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...