Strona o compliance
Autor: Radosław Obczyński Pracownicze Plany Kapitałowe mimo tego, że można je traktować jako produkty niskiego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą sprawiać pewne problemy przy stosowaniu ustawy. W przypadkach, w których ocena ryzyka...
Wykonanie CDD przez podmiot z grupy międzynarodowej Autor: Radosław Obczyński Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy istotnie zmienia możliwość wykorzystania środków bezpieczeństwa finansowego wykonanych przez podmiot trzeci. Dużym usprawnieniem dla instytucji obowiązanych miał być...
Beneficjent rzeczywisty w FIZANach, a tajemnica zawodowa autor: Radosław Obczyński Poprzednio obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w art. 9d zezwalała na odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. ustalania beneficjenta...
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...
GIIF nie będzie już wydawał indywidualnych interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej pojawił się komunikat o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia...
Instytucje obowiązane, czyli po nitce do kłębka Temat RODO przycichł, za to co raz częściej można natrafić na interpretacje przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...
Po kilkunastu miesiącach debat Parlament Europejski uzgodnił listę krajów wysokiego ryzyka pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na liście znalazły się kolejne kraje: Tunezja, Sri Lanka i Trinidad i Tobago. Kilka godzin po...
Komitet Wspólny Europejskich Organów Nadzoru (ESAs) ogłosił „Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence”, (pisaliśmy o nich w grudniu: link). Niedawno „Wspólne wytyczne na podstawie art. 17 i 18 ust. 4...
6 grudnia parlament luksemburski przyjął projekt ustawy nr 7217 ustanawiającej rejestr beneficjentów rzeczywistych (register of ultimate beneficial owners), w skrócie REBECO. Rejestr będzie obsługiwany przez Luxembourg Trade and Companies Register („RCSL”) i będzie zasilany...
