Strona o compliance
Po kilkunastu miesiącach debat Parlament Europejski uzgodnił listę krajów wysokiego ryzyka pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na liście znalazły się kolejne kraje: Tunezja, Sri Lanka i Trinidad i Tobago. Kilka godzin po...
Komitet Wspólny Europejskich Organów Nadzoru (ESAs) ogłosił „Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence”, (pisaliśmy o nich w grudniu: link). Niedawno „Wspólne wytyczne na podstawie art. 17 i 18 ust. 4...
6 grudnia parlament luksemburski przyjął projekt ustawy nr 7217 ustanawiającej rejestr beneficjentów rzeczywistych (register of ultimate beneficial owners), w skrócie REBECO. Rejestr będzie obsługiwany przez Luxembourg Trade and Companies Register („RCSL”) i będzie zasilany...
Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa...
Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.) Oddaję w Państwa ręce zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
Tym razem oficjalnie! Na stronie RCL pojawił się nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w wersji z dnia 26 września 2017 r. Do projektu ustawy załączono projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju...
Światło dzienne ujrzał kolejny projekt ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nasi eksperci zabierają się za jej analizę. projekt ustawy z dnia 08.09.2017 r. uzasadnienie – projekt z dn. 08.09.2017 r. J.G
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego został udostępniony tekst projektu nowej ustawy, mającej zastąpić ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w wersji z dnia 12 lipca...
Zagadnienia związane z PEPami, beneficjentem rzeczywistym czy korupcją są w tym roku globalnie gorącym, wakacyjnym tematem. Organy europejskie i niektórzy zagraniczni nadzorcy obficie uraczyli nas porcją publikacji dotyczących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,...
Blokada na żądanie – rzecz o blokadzie rachunku w projekcie nowej ustawy AML 5 maja 2017 r. na stronach RCL opublikowano projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak wskazano w...
