Kategoria: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...

GIIF nie będzie już wydawał indywidualnych interpretacji ustawy „pralniczej”

GIIF nie będzie już wydawał indywidualnych interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej pojawił się komunikat o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia...

„IV Dyrektywa AML – problemy i wyzwania” 23.05 darmowe seminarium Thomson Reuters, Warszawa

Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...

0

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.)

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.) Oddaję w Państwa ręce zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...