Śniadanie AML
W dniu 8 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się druga edycja spotkania w formule „Śniadanie AML”.Tym razem spotkanie odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej...
Autor: Forum Compliance
Rejestry beneficjentów rzeczywistych w UE
Lista rejestrów beneficjentów rzeczywistych w UE Przygotowałam dla Was zestawienie rejestrów beneficjentów rzeczywistych z UE + UK. Stan na dzień 1 lipca 2022 r. Tu można pobrać listę w pdfie. Część rejestrów jest ogólnie...
Aktualizacja unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka
7 stycznia 2022 roku Parlament Europejski oraz Rada Europy zadecydowały o usunięciu z unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka: Wysp Bahama, Botswany, Iraku, Ghany i Mauritiusa. Do listy zostały dodane: Burkina Faso, Kajmany, Haiti,...
EBA opublikowała Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors w językach UE
Na stronie EBA zostały opublikowane przetłumaczone Wytyczne w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu EBA/GL/2021/02, uchylające i zastępujące wytyczne ESAS JC/2017/37. Dokumenty są dostępne na stronie EBA pod linkiem: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors#pane-new-ed8f3c99-9589-454a-a87e-37f2578a1783 Tłumaczenie w...
SPRAWOZDANIE GIIF z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało opublikowane Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 roku. Sprawozdanie można pobrać...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wersja od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.
Andrzej Otto, znany ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotował tekst ustawy z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy. Tekst pozwala na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz doskonale obrazuje przyjęte w ustawie zmiany. Duże...
Wytyczne CBA w zakresie compliance
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na Risk & Compliance Platform Europe, międzynarodowej platformie zajmującą się zagadnieniami ryzyka i compliance, dostępnej w 9 językach.
Co dalej z nowelizacją ustawy AML?
3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy...
Commercial intelligence w zarządzaniu ryzykiem
Mikołaj Wróblewski Zarządzanie ryzykiem wiele ma twarzy. Jedną z nich jest compliance. Waga działań compliance wynika z faktu, że ustawodawcy krajowi, a w niektórych przypadkach międzynarodowe instytucje o uprawnieniach regulacyjnych nakładają na osoby prawne...
Podręcznik Użytkownika Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wraz z Q&A zawierającymi odpowiedzi na często zadawane pytania. Dokumenty, przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą pomocne dla podmiotów zobowiązanych do dokonania...
