Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na Risk & Compliance Platform Europe, międzynarodowej platformie zajmującą się zagadnieniami ryzyka i compliance, dostępnej w 9 językach.

3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy V Dyrektywy AML (której termin implementacji upłynął 10 stycznia 2020 r.), znajduje się nadal w Komisji Prawniczej. Pod linkami można zapoznać […]