16 miast w całej Europie, wyjątkowi prelegenci i dyskusja wyłącznie o ryzyku i compliance – takie wydarzenie przygotował dla Was Refinitiv, dostawca World-Check. Już po raz trzeci spotykamy się w Warszawie, aby porozmawiać na tematy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, compliance zarządzaniu ryzykiem i zapobieganiu wykorzystania firm do działalności przestępczej. To doskonała okazja do tego, aby się spotkać i podzielić swoimi doświadczeniami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.
Joanna Grynfelder
Czas: 9:00-14:00
Miejsce: Siedziba Refinitiv; Atrium Business Centre, Wola, Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Agenda:
8:30-9:00- Rejestracja & Śniadanie
9:00-9:10 – Powitanie
9:10 -10:10 Session 1 – Podsumowanie wdrożenia w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu teroryzmu. (sesja w języku polskim)
• Jak przebiegło wdrożenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu – podsumowanie.
• Co dalej z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych?
• Zwiększenie odpowiedzialności osoby realizującej program AML – nowe przepisy.
Prelegent: Joanna Grynfelder, Compliance Manager Poland, CMC markets
10:10-11:00 Session 2 – The Coalition to Fight Financial Crime (sesja w języku angielskim)
• Less than 1% of financial crime proceeds are seized or frozen by law enforcement
• How Refinitiv and the CFFR are identifying key weaknesses in the current system and enhancing
the effectiveness of the global AML regime
Speaker: Christopher Stringham Risk Solution Consultant Refinitiv
11:00 Coffee Break
11:20-11:40 Session 3 – The Power of World Check. How to manage non-compliance risk while reducing operational costs?
• PEP Expiration: why this is the most powerful feature we are launching in 2019
• Sanctions Update
• Other World Check enhancements: terrorism category, content update classification, record
tagging, marijuana related business content.
Speaker: Christopher Stringham Risk Solution Consultant, Refinitiv
11:40-12:20 Session 4 – Investing on Innovation/Road-map (sesja w języku angielskim)
• Integrating UBO checks in your workflow
• Artificial Intelligence as part of your screening: Media Check – Beyond Financial Crime risk
• Bringing together the power of World Check with a Digital Identity solution
Speaker: Christopher Stringham Risk Solution Consultant, Refinitiv
12:20 Coffee Break
12:30-13:10 Session 5 – Sankcje – (sesja w języku polskim)
• Przedstawiciele systemu bankowego / regulatora w celu pokrycia sankcji
• Organizacje nadzorujące
Prelegent: Marcin Lukowski – EMEA Compliance Officer, JLL
13:10-14:00 Session 6 – High Risk Customers and Third Parties: Who are they and how you can partner with Refinitiv to know about them. (sesja w języku angielskim)
• Business Intelligence
• Customized enhanced due diligence
• Integrating enhanced due diligence in your workflow solution
Speaker: Radosław Biniarz, EDD Case Manager Refinitiv
14:00 Networking Lunch
Zarejestruj się na wydarzenie:
http://solutions.refinitiv.com/RiskRevealedSeries2019
Za promocję wydarzenia Forum Compliance ani osoby związane z portalem nie otrzymują wynagrodzenia.