Po koniec lutego GIIF udostępnił darmowy kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Kurs, według komunikatu ze strony GIIF „stanowi formę szkolenia realizowanego na rzecz pracowników podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy. Udostępnienie kursu daje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu, pracowników powyżej wskazanych instytucji obowiązanych. Uczestnictwo w kursie czyni zadość obowiązkowi […]

Autor: Łukasz Łojek Machine Mind Limited jest powstałą niedawno firmą z polskim kapitałem, z siedzibą w Wielkiej Brytanii w miejscowości Rugby. Miasto znane jest głównie z wynalezienia gry w piłkę o specyficznym kształcie, w którą obecnie gra cały świat. Rugby jest także miejscem narodzin silnika odrzutowego. Spółka oferuje usługi w modelu Software As Service (oprogramowanie […]

Naruszenia w obszarze przetwarzania danych osobowych wiążą się nie tylko z ryzykiem operacyjnym i prawnym, ale również z ryzykiem compliance. Compliance, jako funkcja prewencyjna ma za zadanie odpowiednio szybko zidentyfikować potencjalne ryzyko, przed jego zmaterializowaniem się, będącego skutkiem nieprzestrzegania prawa (działań umyślnych lub nieumyślnych). Po wejściu w życie RODO, obszar danych osobowych ze względu na […]

25 lutego 2019 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze, które ma zostać ogłoszone w dzienniku ustaw najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. z […]

Autor: Radosław Obczyński Pracownicze Plany Kapitałowe mimo tego, że można je traktować jako produkty niskiego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą sprawiać pewne problemy przy stosowaniu ustawy. W przypadkach, w których ocena ryzyka potwierdziła niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie z art. 42 ust. […]

O autorze: Andrzej S. Nartowski: Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych, ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Był m.in. prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014) i wydawcą „Przeglądu Corporate Governance”. Publicysta, laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Honorowy Członek Giełdy: http://www.andrzejnartowski.pl Raport Nartowskiego to studium przypadku spółki, która zaniedbała corporate governance i […]