Poniżej baza dokumentów dotyczących compliance w jednym miejscu. Masz dodatkowe dokumenty – prześlij je na info@forumcompliance.com [table id=2 /]

Autor: Andrzej Otto Wpływ nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na proces blokady rachunku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Jeżeli będziesz udoskonalać coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz. Prawo Murphy’ego.) Wszyscy, którzy tworzą systemy regulacji wewnętrznych wiedzą, jak istotne jest zapewnienie jego spójności. Przypomina to czasami układanie kostek domina. […]

Czym się różną obowiązki od powinności? Rozważania na temat standardów etyki Na straży obowiązków stoi państwo, a więc prawo i aparat przymusu. Strażnikiem powinności natomiast jest nasze sumienie. Powinności człowieka są komplementarne do praw człowieka. Bez nich praw człowieka nie obronimy. Jeśli respektowanie praw człowieka uwarunkujemy jedynie realizacją obowiązków nałożonych na podmioty gospodarcze czy jednostki, […]