Strona o compliance
KNF wydał komunikat w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia...
Filip Suchta, Radosław Obczyński W dniu 13 lipca 2018 roku doszło do gruntownej zmiany art. 8b ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa...
Autor: Radosław Obczyński Pracownicze Plany Kapitałowe mimo tego, że można je traktować jako produkty niskiego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą sprawiać pewne problemy przy stosowaniu ustawy. W przypadkach, w których ocena ryzyka...
Wykonanie CDD przez podmiot z grupy międzynarodowej Autor: Radosław Obczyński Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy istotnie zmienia możliwość wykorzystania środków bezpieczeństwa finansowego wykonanych przez podmiot trzeci. Dużym usprawnieniem dla instytucji obowiązanych miał być...
Beneficjent rzeczywisty w FIZANach, a tajemnica zawodowa autor: Radosław Obczyński Poprzednio obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w art. 9d zezwalała na odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. ustalania beneficjenta...
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Bestseller! Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego mam zaszczyt być współautorką, okazał się bestsellerem. Publikacja uwzględnia stan prawny na 15 października...
GIIF nie będzie już wydawał indywidualnych interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej pojawił się komunikat o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia...
Instytucje obowiązane, czyli po nitce do kłębka Temat RODO przycichł, za to co raz częściej można natrafić na interpretacje przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Zapraszam Was na wydarzenie organizowane przez Thomson Reuters. To będzie świetna okazja do omówienia praktycznych aspektów wdrożenia nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak sobie poradzimy z ustalaniem PEPów wstecz? Ile zajmie dodanie...
Po kilkunastu miesiącach debat Parlament Europejski uzgodnił listę krajów wysokiego ryzyka pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na liście znalazły się kolejne kraje: Tunezja, Sri Lanka i Trinidad i Tobago. Kilka godzin po...
