Wytyczne CBA w zakresie compliance
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na Risk & Compliance Platform Europe, międzynarodowej platformie zajmującą się zagadnieniami ryzyka i compliance, dostępnej w 9 językach.
Tag: AML
Co dalej z nowelizacją ustawy AML?
3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy...
Podręcznik Użytkownika Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wraz z Q&A zawierającymi odpowiedzi na często zadawane pytania. Dokumenty, przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą pomocne dla podmiotów zobowiązanych do dokonania...
Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna...
Ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
30 listopada 2019 r. wejdą w życie ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które miały dostosować polskie przepisy do wymogów IV Dyrektywy AML. W art. 54 rozszerzono katalog podmiotów...
Co dalej z krajowym rejestrem beneficjentów rzeczywistych?
Już 13 października ma ruszyć Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prace w ministerstwie idą pełną parą i rejestr ma być gotowy na czas. I co dalej? Czy rejestr będzie przydatnym narzędziem w codziennej pracy? Jak...
Risk Revealed 2019 – dostawca World Check zaprasza na wyjątkowy event w Warszawie
16 miast w całej Europie, wyjątkowi prelegenci i dyskusja wyłącznie o ryzyku i compliance – takie wydarzenie przygotował dla Was Refinitiv, dostawca World-Check. Już po raz trzeci spotykamy się w Warszawie, aby porozmawiać na...
Zalecenia KNF dotyczące identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta przy wideoweryfikacji
KNF wydał komunikat w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia...
Rozwiązywanie bądź nienawiązywanie relacji z klientem funduszu inwestycyjnego w świetle ustawy AML
Filip Suchta, Radosław Obczyński W dniu 13 lipca 2018 roku doszło do gruntownej zmiany art. 8b ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa...
Pracownicze Plany Kapitałowe a AML
Autor: Radosław Obczyński Pracownicze Plany Kapitałowe mimo tego, że można je traktować jako produkty niskiego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą sprawiać pewne problemy przy stosowaniu ustawy. W przypadkach, w których ocena ryzyka...
