Strona o compliance
Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2019 · Last modified 23/12/2019
Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna...
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 03/11/2019
30 listopada 2019 r. wejdą w życie ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które miały dostosować polskie przepisy do wymogów IV Dyrektywy AML. W art. 54 rozszerzono katalog podmiotów...
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zapraszają na ostatni czwartek i piątek września (26-27 września 2019 r.) do Krakowa na XVIII Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania...
Już 13 października ma ruszyć Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prace w ministerstwie idą pełną parą i rejestr ma być gotowy na czas. I co dalej? Czy rejestr będzie przydatnym narzędziem w codziennej pracy? Jak...
Compliance / Polecamy / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 13/09/2019 · Last modified 13/02/2020
16 miast w całej Europie, wyjątkowi prelegenci i dyskusja wyłącznie o ryzyku i compliance – takie wydarzenie przygotował dla Was Refinitiv, dostawca World-Check. Już po raz trzeci spotykamy się w Warszawie, aby porozmawiać na...
Michał Nowakowski Rozporządzenie 2017/565, które towarzyszy dyrektywie MiFID2, wprowadziło istotną zmianę w zakresie zasad zarządzania ryzykiem regulacyjnym dla działalności inwestycyjnej (pisałem o tym tutaj oraz tutaj – w odniesieniu do handlu algorytmicznego). Jak to jednak z przepisami prawa bywa,...
Już jest! Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy Oraz Finansowania Terroryzmu
KNF wydał komunikat w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia...
RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt – 3. edycja RIBA Forum Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji 16-17.04.2019 r., Falenty k. Warszawy Po niespełna roku od wejścia RODO wciąż pozostaje mnóstwo pytań i niejasności dotyczących interpretacji przepisów...
Filip Suchta, Radosław Obczyński W dniu 13 lipca 2018 roku doszło do gruntownej zmiany art. 8b ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa...
