Strona o compliance
Compliance / Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 24/01/2021
Andrzej Otto, znany ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotował tekst ustawy z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy. Tekst pozwala na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz doskonale obrazuje przyjęte w ustawie zmiany. Duże...
Compliance / Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 22/11/2020
3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy...
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 03/11/2019
30 listopada 2019 r. wejdą w życie ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które miały dostosować polskie przepisy do wymogów IV Dyrektywy AML. W art. 54 rozszerzono katalog podmiotów...
25 lutego 2019 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o...
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 14/06/2018 · Last modified 17/07/2019
GIIF nie będzie już wydawał indywidualnych interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej pojawił się komunikat o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia...
Compliance / Dzieje się w prawie
przez Forum Compliance · Published 13/06/2018 · Last modified 17/07/2019
Czy nieudzielenie przez bank odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni oznacza, że zostanie ona uznana i to niezależnie od tego, czy kwota roszczenia jest zasadna? Znamy już orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie....
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 05/06/2018 · Last modified 17/07/2019
Instytucje obowiązane, czyli po nitce do kłębka Temat RODO przycichł, za to co raz częściej można natrafić na interpretacje przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Prezentujesz informacje wyraźnie rekomendujące określone zachowania inwestycyjne w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych? Możesz narazić się na karę administracyjną. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał dziś komunikat, w którym zwraca uwagę na informacje publikowane przez...
Obok RODO, ustawa o jawności życia publicznego jest ulubionym tematem szkoleń, debat i spotkań. Mimo, że podczas prac legislacyjnych w ocenie skutków regulacji nie stwierdzono żadnego wpływu na otoczenie prawne i gospodarcze związane z...
Dzieje się w prawie / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
przez Forum Compliance · Published 04/02/2018
Komitet Wspólny Europejskich Organów Nadzoru (ESAs) ogłosił „Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence”, (pisaliśmy o nich w grudniu: link). Niedawno „Wspólne wytyczne na podstawie art. 17 i 18 ust. 4...
