Wytyczne CBA w zakresie compliance

przez Forum Compliance · 23/11/2020

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na Risk & Compliance Platform Europe, międzynarodowej platformie zajmującą się zagadnieniami ryzyka i compliance, dostępnej w 9 językach.

CBA opublikowała „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Messenger

Tagi: AMLantykorupcjacbaCompliancekorupcjariskRyzyko braku zgodnościzgodność

Może Ci się również spodoba

• 

  Zamiast Rekomendacji Z dla banków – Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

  22/08/2016

   przez Forum Compliance · Published 22/08/2016 · Last modified 18/07/2019

• 0

  Prace nad rozporządzeniem dot. „compliance” w bankach

  26/09/2016

   przez Forum Compliance · Published 26/09/2016 · Last modified 28/02/2017

• 

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wersja od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

  24/01/2021

   przez Forum Compliance · Published 24/01/2021