Tunezja, Sri Lanka i Trynidad i Tobago na czarnej liście Komisji Europejskiej

Po kilkunastu miesiącach debat Parlament Europejski uzgodnił listę krajów wysokiego ryzyka pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na liście znalazły się  kolejne kraje: Tunezja, Sri Lanka i Trinidad i Tobago.

Kilka godzin po ogłoszeniu decyzji parlamentu, ze stanowiska został odwołany Chedli Ayari, dyrektor tunezyjskiego banku centralnego, odpowiedzialnego za nadzór na działaniami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Szczegóły wraz z relacją wideo z posiedzenia Parlamentu Europejskiego znajdziecie pod poniższym linkiem.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97031/meps-confirm-commission-blacklist-of-countries-at-risk-of-money-laundering

 

TK

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.