Analiza projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego został udostępniony tekst projektu nowej ustawy, mającej zastąpić ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w wersji z dnia 12 lipca 2017 r.
W swoim opracowaniu, które przedstawiam w załączonym dokumencie, skupiam się nad zmianami, które w polskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza omawiany projekt ustawy, i które są moim zdaniem najistotniejsze. W opracowaniu znajdują się moje uwagi do proponowanych przepisów, jak również propozycje konkretnych zmian ich brzmienia. Mam nadzieję, że dzięki opracowaniu zapoznacie się z proponowanymi zmianami oraz moim punktem widzenia, jako praktyka. Mam świadomość znacznej objętości tekstu, jednakże wynika ona z ilości wprowadzanych zmian w projekcie ustawy.
Zapraszam do zapoznania się z opracowaniem, które można pobrać pod tym linkiem: uwagi do projektu ustawy AML wersja 12 lipca 2017
Andrzej Otto
