Co dalej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej?
Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, którą można pobrać tutaj, zakłada połączenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, w tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Służby Celnej, urzędów kontroli skarbowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
W strukturze Krajowej Administracji Skarbowej utworzone zostaną dwa rodzaje urzędów: urzędy administracji skarbowej i urzędy celno-skarbowe. Będą one nadzorowane przez izby administracji skarbowej. GIIFem kierować będzie jeden z Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwany dalej „Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej”. Struktura GIIF zostanie całkowicie przemodelowana, w tym nastąpi (już nastąpiła) wymiana kadr. Celem projektu miało być utworzenie skutecznej i niedrogiej administracji podatkowej, jednak nowym władzom może być ciężko wdrożyć „dobrą zmianę”, rezygnując z fachowców, posiadających wieloletnie doświadczenie.
Dodatkowo wątpliwości może budzić ograniczenie uprawnień jednostki analitycznej w GIIF, prowadzącej postępowania w ponad 75% procent spraw związanych z wyłudzeniami VAT.
Nowy model Financial Investigation Unit będzie unikalny w skali Europy – miejmy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania organizacyjne będa efektywne.
Wejście w życie ustawy spowoduje zmiany nie tylko w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale również w ustawie prawo bankowe – urzędnicy skarbówki uzyskają niemal nieograniczony dostęp do danych objętych tajemnicą bankową.
